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「全讯网2备用网址」北京金一文化发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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「全讯网2备用网址」北京金一文化发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

全讯网2备用网址,证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-098

北京金一文化发展股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“金一文化”)第四届董事会第十七次会议于2019年9月25日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场a座7层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于2019年9月24日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人,其中参加通讯表决的董事9人。董事长武雁冰先生主持本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的董事一致同意通过如下决议:

一、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

备查文件:

1、《第四届董事会第十七次会议决议》;

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司

董事会

2019年9月26日

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